公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-043

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式
5.会议主持人：徐华高
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

公告编号：2024-043

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-043

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》1.议案内容：

公司拟定于2024年9月20日召开2024年第四次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》》
1.议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息 披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》公告》（公告编号:2024-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-043

三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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