公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-046
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
-
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
公告编号:2024-046
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 9 月 20 日上午 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839929 诚创精密 2024 年 9 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2024 年半年度利润分配方案》
详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚创精密机械股份有限公司2024 年半年度权益分派预案》(编号:2024-047)。
(二)审议《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》》
公告编号:2024-046
详细情况请见公司 2024 年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-045)。
上述议案存在特别决议议案,
议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的,应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证;有委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件),由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
(二) 登记时间:2024 年 9 月 20 日上午 8 时 30 分
(三) 登记地点:公司董事会秘书办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:王丽燕 联系电话:0578-5113377
公告编号:2024-046
(二) 会议费用:出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用
自理。
五、 备查文件目录
(一)《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;(二)《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
20……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。