公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-049

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐华高
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。

公告编号：2024-049

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-049

（二） 审议通过《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》》

1.议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息 披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。