公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-008

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金煌物流股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭聪圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2021 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开
2021 年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议
并主持。公司已于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本
次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数121,334,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-008

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2021年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 52,800 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号 关联方 关联交易类型 预计发生金额

1 郴州市金煌矿业有限公司 财务支助 不超过 50,000 万

2 郴州市金煌矿业有限公司 销售产品、商品、提供 不超过 500 万

或者接受劳务委托，委

托或者受托销售

3 郴州市金煌矿业有限公司 购买原材料、燃料、动 不超过 1,000 万
力

4 湖南桂阳金煌管道燃气有限公 销售产品、商品、提供 不超过 1,000 万
司 或者接受劳务委托，委

托或者受托销售

5 湖南桂阳金煌管道燃气有限公 购买原材料、燃料、动 不超过 200 万

司 力

6 临武县金煌天然气有限公司 销售产品、商品、提供 不超过 100 万

或者接受劳务委托，委

托或者受托销售

2.议案表决结果：

公告编号：2021-008

同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。
三、备查……
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