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公告日期:2021-05-20
证券代码:839930 证券简称:金煌物流 主办券商:申万宏源承销保荐
湖南金煌物流股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谭聪圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,决定召
开 2020 年年年度股东大会。会议由公司董事会召集,董事长谭聪圣参加会议并
主持。公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本
次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数121,339,900 股,占公司有表决权股份总数的 96.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 121,339,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(二)审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 121,339,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(三)审议通过《2020 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 121,339,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(四)审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 121,339,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(五)审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 121,339,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(六)审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案
1.议案内容:
基于公司 2020年年度的经……
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