公告日期：2020-05-08

湖南金煌物流股份有限公司

章

程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ......23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第三节 董事会秘书 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ......35
第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ......39

第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十章 投资者关系管理......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程 ......44
第十三章 附则 ......45

第一章 总则

第一条 为维护湖南金煌物流股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司设立方式为发起设立，系湖南金煌物流有限公司按原账面
净资产值折股整体变更的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：湖南金煌物流股份有限公司

第五条 公司住所：郴州市湘南国际物流园郴州隆康农资有限责任公司
办公楼 3、4、5 层，邮政编码：423000

第六条 公司注册资本为人民币壹亿贰仟伍佰叁拾肆万元（￥12,534.00
万元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不能解除争议的，则各方同意按下列两种方式解决：

（1）将该争议提交至郴州仲裁委员会进行仲裁；

（2）向公司所在地人民法院提起诉讼。

在诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本章程其他部分仍然有效，各方应继续履行。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司将以“创新发展、诚实守信、优质服
务”为理念，为员工搭建发展平台，为客户提供优质服务，为社会创造综合价值，为股东获取丰厚回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：在《道路运输经营许可证》
核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）、危险货物运输（2 类、3 类、6 类、8 类）。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、有色金属销售。（以上经营范围国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营。）

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