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公告日期:2020-05-13
公告编号:2020-029
证券代码:839930 证券简称:金煌物流 主办券商:兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:谭聪圣
6. 会议列席人员:刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与兴业证券充分沟通和友好协商,双方决定解除
公告编号:2020-029
持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》,由申万宏源证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导协议书,并与申万宏源签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-029
(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜》议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司拟向银行贷款》议案
1.议案内容:
公司于 2019 年因流动资金需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州分行(以下简称“邮政银行”)申请办理流动资金贷款业务,并于 5 月 30 日签订合同,贷款金额 3000 万元,由谭聪圣、王爱英、曹石平、周辛建等人提供连带责任保证担保,抵押物为湖南金煌物流股份有限公司股东郴州金桥投资合伙企业(有限合伙)合伙人曹石平、周辛建与其他人共有商品房,期限为壹年。
今我司拟就上笔银行贷款向邮政银行申请续贷,贷款金额、抵押物及担保方式不变,期限延长壹年。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事谭聪圣回避了表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于 2020 年 05 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第三
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