公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-032

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭聪圣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2020 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开

2020 年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议

并主持。公司已于 2020 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数121,334,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.8%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-032

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，由申万宏源证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-032

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与申万宏源签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关

事宜》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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