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发表于 2021-01-25 15:34:46 股吧网页版
金煌物流:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-25



公告编号:2021-004

证券代码:839930 证券简称:金煌物流 主办券商:申万宏源承销保荐

湖南金煌物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:谭聪圣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

经 2021 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开

2021 年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集,董事长谭聪圣参加会议

并主持。公司已于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本

次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数121,334,900 股,占公司有表决权股份总数的 96.8%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号:2021-004

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》

1.议案内容:

根据公司业务发展需要,现提请变更公司经营范围,并修改公司章程相应条款。

变更前:在《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输(罐式)、危险货物运输(2 类、3 类、6 类、8 类)。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、有色金属销售;经营电信业务或增值电信业务。供应链管理服务。(以上经营范围国家禁止经营的除外,需行政许可的凭许可证经营。)

变更后:在《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)、道路普通货运(无车承运),货物专用运输(罐式容器)危险货物运输(危险废物、2 类、3 类、6 类、8 类)。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、有色金属销售;经营电信业务或增值电信业务;供应链管理服务。矿产品、金属材料、冶金炉料销售;其他黑色金属矿采选;其他机械设备及电子产品、五金产品的批发;机电设备、煤炭及煤炭制品、粉煤灰、石粉、石膏及石膏制品、矿粉、萤石及萤石制品的销售。自有电力销售。(以上经营范围国家禁止经营的除外,需行政许可的凭许可证经营。)

2.议案表决结果:

同意股数 121,334,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

公告编号:2021-004

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《湖南金煌物流股份有限公司章程》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

……
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