公告日期:2021-07-13
公告编号:2021-019
证券代码:839936 证券简称:住总股份 主办券商:安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区恒泰大厦八层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 7 日以书面或邮件方式发出
5.会议主持人:张志
6.会议列席人员:监事会监事及公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-019
议案内容详见 2021 年 7 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜,授权事项包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-019
拟定于 2021 年 7 月 29 日上午 9 时召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
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