公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-013

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区恒泰大厦 9 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面、邮件及电话方

式发出

5.会议主持人：冯晓科

6.会议列席人员：监事会和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司绩效考核管理办法的议案》

1.议案内容：

为了调动员工积极性，提升工作业绩，加强绩效管理，制订绩效考核管理办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司信息披露管理办法的议案》

1.议案内容：

为了规范信息披露行为，加强信息披露事务的管理，保护投资者利益，符合外部监管要求，制订信息披露管理办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度内部控制评价报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举非职工董事的议案》

1.议案内容：

第一届董事会任期届满，正常换届选举第二届董事会非职工董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于内部借款延期还款的议案》

1.议案内容：

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向

公……
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