公告日期：2020-04-22

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 13:30。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839936 住总股份 2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的永勤律师事务所刘爱国、张国伟律师。
（七）会议地点

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层 310 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

《2019 年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

《2019 年监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《补充确认 2019 年关联交易》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》
（六）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

《2020 年度财务预算方案》
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年利润分配方案》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于聘任 2020 年审计机构的议案》

公司决定拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。
（十）审议《关于公司更名为北京住总万科绿建科技股份有限公司的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司更名公告》（公告编号：
2020-008）。
（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司章程修订公告》（公告编号：2020-009）。
（十二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。