公告日期：2020-06-09

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯晓科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理、财务负责人列席本次会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）、审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）、审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《补充确认 2019 年关联交易》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案北京住总实业投资控股有限公司、北京市住宅建筑设计研究院有限公司回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

1、议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（七）、……
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