公告日期:2021-11-10
公告编号:2021-027
证券代码:839938 证券简称:天明科技 主办券商:国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴雪峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天明眼镜科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数21,885,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.6585%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-027
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司的业务规划和经营发展需要,公司拟变更公司注册地址,详细内容
请 见 公 司 2021 年 10 月 20 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟变更注册地址、经营范围及完成减少注册资本工商变更登记并修订公司章程公告》(公告编号 2021-025)。2.议案表决结果:
同意股数 21,885,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司的业务规划和经营发展需要,公司拟变更公司经营范围,详细内容
请 见 公 司 2021 年 10 月 20 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟变更注册地址、经营范围及完成减少注册资本工商变更登记并修订公司章程公告》公告编号(2021-025)。2.议案表决结果:
同意股数 21,885,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-027
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于完成减少注册资本工商变更登记并修订公司章程》议案1.议案内容:
公司回购股份注销完成后,按有关规定办理工商变更登记手续,现完成减少
注册资本工商变更登记。详细内容请见公司 2021 年 10 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟变更注册地址、经营范围及完成减少注册资本工商变更登记并修订公司章程公告》公告编号(2021-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,885,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
浙江天明眼镜科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议
浙江天明眼镜科技股份有限公司
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