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发表于 2022-04-29 19:40:34 股吧网页版
天明科技:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-29


证券代码:839938 证券简称:天明科技 主办券商:国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:办公室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:吴雪峰

6.会议列席人员:监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理作了《2021 年度总经
理工作报告》,向董事会汇报 2021 年度公司的经营管理情况和总经理履职情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作了《2021 年度董事会工作报告》,汇报了 2021 年董事会履职情况,对 2021 年度的工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司 2021 年年度报告及摘要进行公布,详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天明科技:2021 年年度报告》(公告编号 2022-009)和《天明科技:2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

为了更好地提高企业财务管理质量和水准,公司相关部门根据 2021 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《公司 2021 年度财务决算报告》,对 2021 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

为了更好地提高企业财务管理质量和水准,公司相关部门根据 2022 年度经营情况和财务状况,结合公司实际情况,编制了《公司 2022 年度财务预算报告》,对 2022 年度公司的经营情况做出了预估判断。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:

为了公司长远发展,以及公司的产业布局考虑,拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开
2021 年年度股东大会,详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《20……
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