公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-038

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司关联交易公告（一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易具体情况如下：

序号 关联方 交易类型 2022 年上半年 预计 2022 年下
发生金额（元） 半年发生金额

（元）

1 吴存局 房屋租赁 270,000.00 270,000.00

2 吴雪峰 房屋租赁 90,000.00 90,000.00

3 吴小伟 房屋租赁 135,000.00 135,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日第二届董事会第十次会议审议了《补充确认偶
发性关联交易（一）》议案，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决，该议案将直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴雪峰

公告编号：2022-038

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢西单元 1201 室

关联关系：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。

2. 自然人

姓名：吴存局

住所：浙江省瑞安市马屿镇五甲村

关联关系：公司董事。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。
3. 自然人

姓名：吴小伟

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢西单元 1201 室

关联关系：公司董事兼董事会秘书。公司租用其自有房屋用于经营办公， 故构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场协商确定，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

出租方名称 租赁资产种类 2022 年上半年 预计 2022 年下半
发生金额（元） 年发生金额（元）

吴存局 1、杭州萧山区城 厢街道体育路 270000.00 270000.00

37,37-1,37-2 号营业房

公告编号：2022-038

2、杭州萧山区城厢街道体育路

39,39-1 号营业房

吴雪峰 杭州萧山区城厢街道萧绍 1374、 90000.00 90000.00

1376 号营业房

吴小伟 宁波市浒山镇新时代大厦 107 室 135000.00 135000.00

207 号

五、关联交易的目的及对公司的影响
1.必要性和真实意图

关联交易是公司与关联方基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定。该关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。
2.本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会影响公司的独立性……
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