公告日期:2023-04-25
证券代码:839938 证券简称:天明科技 主办券商:国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839938 天明科技 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海君悦(杭州)律师事务所褚月红、傅家杰律师。
(七)会议地点
杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路 358 号 5 幢 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》( 公告编号:2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
(二)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作了《2022 年度董事会工作报告》,汇报了 2022 年董事会履职情况,对 2022 年度的工作进行了总结。(三)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会作了《2022 年度监事会工作报告》,汇报了 2022 年监事会履职情况,对 2022 年度的工作进行了总结。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2022 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《关于公司 2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司未来经营规划,公司编制了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
为了公司长远发展,以及公司的产业布局考虑,拟定 2022 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2023 年继续聘任其为公司的财务报告审计机构。
(八)审议《关于补充确认关联交易(一)的议案》
详细内容请见公司2023年4月25日在全国中小企业转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《补充确认关联交易公告(一)》(公告编号2023-007)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为浙江天明控股集团、杭州五甲投资合伙企业(有限合伙)。
(九)审议《关于补充确认关联交易(二)的议案》
详细内容请见公司2023年4月25日在全国中小企业转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《补充确认关联交易公告(二)》(公告编号2023-008)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为浙江天明控股集
团、杭州五甲投资合伙企业(有限合伙)。
(十)审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》
详细内容请见公司2023年4月25日在全国中小企业转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联方资金占用及整改情况的公告》(公告编……
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