公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-008
证券代码:839938 证券简称:天明科技 主办券商:国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司补充确认关联交易(二)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易,为公司向董事兼董事会秘书吴小伟租 赁房屋用于经营,具体情况如下:
序号 关联方 交易类型 2022 年发生金额
1 吴小伟 房屋租赁 650,000.00
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 21 日第二届董事会第十一次会议审议了《关于补充
确认关联交易(二)的议案》,因关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟 回避表决,该议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:吴小伟
住所:杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢***
关联关系:公司董事兼董事会秘书。公司租用其自有房屋用于经营办公,故构成关联交易。
公告编号:2023-008
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平 公允的商业原则进行。
(二)交易定价的公允性
交易价格均由双方参照市场协商确定,交易价格定价公允。
四、交易协议的主要内容
公司在股东大会审议通过后,将与关联方签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
关联交易是公司与关联方基于自身业务发展需要而进行的,相关交易定价 以市场公允价格为基础,双方自主协商确定。该关联交易是公司经营的正常需 要,是合理必要的。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易是公司经营的正常需要,是合理必要的,不存在风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的经营造成不利影响。六、备查文件目录
《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届第十一次董事会决议》。
公告编号:2023-008
浙江天明眼镜科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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