公告日期：2024-04-25

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴雪峰

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理作了《2023 年度总经
理工作报告》，向董事会汇报 2023 年度公司的经营管理情况和总经理履职情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，对 2023 年度的工作进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2023 年年度报告及摘要进行公布，详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天明科技：2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）和《天明科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司的经营情况做出了预估判断。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 5 月 28 日召开
2023 年年度股东大会，详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《……
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