公告日期：2023-03-06

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：首创证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以当面递交、传真
方式发出

5.会议主持人：董事长 胡宏宇

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席，委托董事胡宏宇代为表
决。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，打造更有市场竞争力的薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁意识，以增强公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现员工个人价值的提升，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，制定了《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订版）》（公告编号：2023-015）。
2.回避表决情况

公司董事胡宏宇、花樑、杨赫均为本次股权激励的激励对象，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名刘海涛、吴三明、侯军辉、梁良等共 37 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据公司拟实施的 2023 年股权激励计划，公司拟定了本次激励对象名单。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-004）。
2.回避表决情况

公司董事胡宏宇、花樑、杨赫均为本次股权激励的激励对象，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为具体实施公司 2023 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 2023 年股权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公……
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