公告日期：2023-03-06

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：首创证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 21 日上午 10:00-12:00，预计会期 0.5
天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839939 德中技术 2023 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，打造更有市场竞争力的薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁意识，以增强公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现员工个人价值的提升，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，制定了《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-015）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡宏宇、花樑、杨赫。

（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名刘海涛、吴三明、侯军辉、梁良等共 37 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

根据公司拟实施的 2023 年股权激励计划，公司拟定了本次激励对象名单。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡宏宇、花樑、杨赫。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为具体实施公司 2023 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 2023 年股权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按……
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