公告日期：2023-03-21

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：首创证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 胡宏宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,148,381 股，占公司有表决权股份总数的 87.1632%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 Lothar Klein、杨赫因在外国、外地
有相关工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，打造更有市场竞争力的 薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁意识，以增强 公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现员工个人价值的提升，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》，制定了《德中（天津）技术发展股份有限 公司 2023 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限 公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数22,725,202股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，胡宏宇、花樑、杨赫需回避表决。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有 核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名刘海涛、吴三 明、侯军辉、梁良等共 37 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工 公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有 限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023- 003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数39,148,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据公司拟实施的 2023 年股权激励计划，公司拟定了本次激励对象名单。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有 限公司 2023 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,725,202股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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