公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-004

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：首创证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 胡宏宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数44,534,387 股，占公司有表决权股份总数的 78.1153%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 Lothar Klein 因国外有相关工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于德中（天津）技术发展股份有限公司拟与首创证券股份有
限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除签订的持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，并拟签署终止协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，首创证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,534,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《德中（天津）技术发展股份有限公司关于解除持续督导协议的
说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,534,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于德中（天津）技术发展股份有限公司拟与中信证券股份有
限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与中信证券股份有限公司签订持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，中信证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,534,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过……
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