公告日期:2022-07-08
公告编号:2022-014
证券代码:839943 证券简称:长风股份 主办券商:安信证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:陆丁祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合 法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 6 月 3 日届满,为保证公司监事
会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司监事会
公告编号:2022-014
和相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,同意提名沈南、陆紫平为 公司第三届监事会监事候选人,与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生 的职工代表监事郑关浩共同组成公司第三届监事会。为保障公司监事会换届有 序过渡,确保管理层有效决策和公司平稳发展,第三届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起,任期三年。上述提名候选人具备《公 司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及 其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管 理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公 告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州长风市政园林建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公告编号:2022-014
杭州长风市政园林建设股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 8 日
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