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公告日期:2019-07-04
公告编号:2019-021
证券代码:839949 证券简称:中润股份 主办券商:东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月25日以电话方式发出
5.会议主持人:孙凤明
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销控股子公司安阳市中翔工程管理服务有限公司》议案1.议案内容:
因公司与安阳市龙安区住房和城乡建设局签署的《安阳市龙安区市政道路及路侧绿化PPP项目合同》已经解除,公司现拟注销根据合同约定成立的控股子公
公告编号:2019-021
司安阳市中翔工程管理服务有限公司。
安阳市中翔工程管理服务有限公司是公司的控股子公司,注册资本64184900元,法定代表人为王莹,注册地址为安阳市龙安区华祥路老庄段路西东风商务中心办公楼3楼1-5号房间,经营范围为工程管理服务,园林绿化工程施工,市政道路工程建筑施工,绿化管理,公路管理与维护,市政设施管理。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提议于2019年7月23日召开公司2019年第二次临时股东大会,对上述议案进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2019年7月4日
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