公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-038

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《证劵法》等相关法律规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-038

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认变更公司住所并修改〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修改了《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前公司注册地址为：安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500米（原东风乡种子站）

变更后公司注册地址为：安阳市龙安区文明大道与钢二路交叉口南 50 米路东

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议。公司已于 2019 年 8 月 21 日取得注册地址变更的营业执照。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王艳电话：0372-2288555
（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

公告编号：2019-038

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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