公告日期：2020-04-30

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839949 中润股份 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南天基律师事务所王东会等两位律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详细内容见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-013、2020-014。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙)能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告 （公告编号：2020-002）。
（八）审议《关于完善公司内部控制管理制度》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了完善，具体包括：
（1）《股东大会议事规则》
（2）《董事会议事规则》
（3）《对外担保管理制度》
（九）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十）审议《关于前期会计差错更正》议案

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关文件的规定，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：

公司在 2018 年计算房产税时，出现错误，导致递延所得税资产金额增加，应交税费金额增加，未分配利润金额减少。
（十……
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