公告日期：2020-09-30

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 25 日，以电话、

邮件通知。

5.会议主持人：余学聪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<广东鸿泰科技股份有限公司符合非公开发行优先股条件>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<广东鸿泰科技股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》

1.议案内容：

预案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东鸿泰科技股份有限公司非公开发行优先股预案》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于广东鸿泰科技股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性的议案》

1.议案内容：

本次发行优先股募集资金将用于新能源汽车安全与环保节能高端铝合金结构件技术改造项目。该项目为肇庆市 2020 年省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展）项目。募集资金将用于项目的配套基础项目、设备和铺底流动资金。董事会对上述项目进行了充分论证，认为上述项目为公司发展的需要，与现有主业紧密相关，在经济上切实可行，实施后将进一步壮大公司的规模和实力、增强核心竞争力、促进可持续发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于拟修订<广东鸿泰科技股份有限公司章程>的议

案》

1.议案内容：

本次发行优先股，董事会对公司章程相关条款进行了修改，详见

公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<广东鸿泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本次发行优先股，董事会对公司股东大会议事规则相关条款进行了修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。