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发表于 2022-08-04 15:40:29 股吧网页版
伟隆机械:2021年年度股东大会决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2022-08-04


证券代码:839965 证券简称:伟隆机械 主办券商:华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事朱家琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人,持有表决权的股份总数6,004,250 股,占公司有表决权股份总数的 97.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事仲镇明、陈忠荣因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事何士宝、陈强因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员 3 人,列席 2 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-007)、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 6,004,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

无回避表决事项。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司董事会总结 2021 年度工作,形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 6,004,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

无回避表决事项。
(三)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司监事会总结 2021 年度工作,形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 6,004,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

无回避表决事项。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果,对公
司的财务运营结果进行总结,形成了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 6,004,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

无回避表决事项。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2022 年度经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 6,004,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

无回避表决事项。

(六)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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