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公告日期：2023-04-20
公告编号：2023-008
证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023年 4 月 18 日审议并通过：
提名仲庆松先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,117,800 股，占公司股本的18.0874%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
由于原董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名仲庆松先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历
仲庆松，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，大专学历。2019 年 9 月至今，就职于上海伟隆机械设备股份有限公司，历任公司技术部技术员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
公告编号：2023-008
规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。三、备查文件
《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海伟隆机械设备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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