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发表于 2023-06-06 15:31:57 股吧网页版
伟隆机械:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-06



证券代码:839965 证券简称:伟隆机械 主办券商:华安证



上海伟隆机械设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长仲镇明

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人,持有表决权的股份总数6,029,575 股,占公司有表决权股份总数的 97.57%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈忠荣因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈强因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-002)、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-003)。

2.议案表决结果:

同意股数为 6,029,575 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决事项。

(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司董事会总结 2022 年度工作,形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数为 6,029,575 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决事项。

(三)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司监事会总结 2022 年度工作,形成了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数为 6,029,575 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决事项。

(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果,对公

司的财务运营结果进行总结,形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数为 6,029,575 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决事项。

(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2023 年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原……
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