公告日期:2023-04-28
证券代码:839969 证券简称:客家银行 主办券商:东莞证券
梅州客家村镇银行股份公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
会议召开地点:广东省梅州市宪梓北路 50 号客家银行二楼会议室会议召开方式:现场方式
发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以邮件方式发
出
会议主持人:蔡勇
会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席本次会议
召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(一)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于《2022 年度经营情况和 2023 年度工作计划》的
议案
1.议案内容:
公司 2022 年度经营情况和 2023 年度工作计划。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案
公司 2022 年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过关于《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
方案》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
公司拟定 2022 年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过关于《2022 年度董事会专门委员会工作报告》的议
案
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会专门委员会工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过关于《2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职
情况的评价报告》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年度独立董事述职报告
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过关于《2022 年度关联交易专项报告》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年度关联交易专项报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年度高级管理人员绩
效薪酬兑付方案》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年度高级管理人员绩效薪酬兑付方案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过关于制定《梅州客家村……
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