公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-006

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场形式召开，现场进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839977 新景祥 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2023 年度日常关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。（二）审议《关于控股子公司向银行申请授信并由公司为其提供担保的议案》
为满足经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司南京中一物联科技有限公司拟向南京银行股份有限公司城东支行申请综合授信业务，授信额度不超过人
民币 400 万元（含 400 万元），期限不超过 1 年，用途为补充流动资金。江苏新
景祥网络科技股份有限公司拟为此笔授信业务提供担保，最高担保金额不超过人
民币 400 万元（含 400 万元），担保期限不超过 1 年（具体额度和期限以相关方
签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

为满足经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司南京中一物联科技有限公司拟向兴业银行南京河西支行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币 500

公告编号：2023-006

万元（含 500 万元），期限不超过 1 年，用途为补充流动资金。江苏新景祥网络科技股份有限公司拟为此笔授信业务提供担保，最高担保金额不超过人民币 500万元（含 500 万元），担保期限不超过 1 年（具体额度和期限以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司提供担保公告》(公告编号：2023-005)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人……
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