公告日期:2022-04-26
证券代码:839979 证券简称:大越期货 主办券商:财通证券
大越期货股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开大越期货股份有限公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 14 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839979 大越期货 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东将聘请浙江近远律师事务所的律师出具法律意见书。(七)会议地点
浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2021 年度公司主要经营情况、日常工作等方面的工作进行了总结,对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2021 年度工作情况作了报告。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》
本议案具体内容详见公司于 2022年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》(公告编号:定 2022-001)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:定 2022-002)。
(四)审议《2021 年度财务分析报告》
根据 2021 年年度经营及财务状况,编制了《财务分析报告》。(五)审议《2021 年度利润分配预案》
结合公司 2021 年度经营业绩及未来发展规划,公司拟定的 2021
年度利润分配预案为:以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。
(六)审议《2022 年度财务预算报告》
根据公司 2022 年度经营计划,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
(七)审议《2021 年度独立董事述职报告》
本议案具体内容详见公司于 2022年4月26日全国股转系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号:临2022-012)。
(八)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登……
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