公告日期:2022-08-30
证券代码:839979 证券简称:大越期货 主办券商:财通证券
大越期货股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以书面
方式发出
5.会议主持人:徐丽莉女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2022年8月30日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:定2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年上半年各项风险监管指标的情况报告》1.议案内容:
2022 年上半年,公司各项风险监管指标均持续符合监管标准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于新设投资部的议案》
1.议案内容:
为进一步优化业务版块划分和完善组织架构,提高运营效率,根据公司经营业务的实际情况,拟设立投资部。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》第一条、第八十九条和第一百七十一条。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
1.议案内容:
根据证监会【第 202 号令】《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》以及现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引
第 2 号——独立董事》等相关要求,公司拟对《独立董事制度》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>等七项制度的
议案》
1.议案内容:
根据证监会【第 202 号令】《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》、【第 43 号公告】《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》等法律法规、规范性文件的要求,公司拟对《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《首席风险官管理规定(试行)》《投资者适当性管理制度》《廉洁从业规定》《信息公示管理规定》《自有资金使用管理制度》等七项制度的相关条款进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股
东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。