公告日期：2022-09-20

公告编号：临 2022-026

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐丽莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 114,349,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：临 2022-026

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员吴坚、张静、许卫民、王安娜、董强、余晓青、柳君列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年8月30日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 114,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：临 2022-026

根据证监会【第 202 号令】《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》以及现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关要求，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 114,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

大越期货股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 20 日

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