公告日期:2022-12-08
证券代码:839979 证券简称:大越期货 主办券商:财通证券
大越期货股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 30 日以书
面方式发出
5.会议主持人:徐丽莉女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于 2022年12月 8日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:临 2022-031)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案关联董事徐丽莉、徐成、王世平回避表决,无关联董事不足 3 人,直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度自有资金理财计划的议案》
1.议案内容:
为提高自有资金的使用效率,公司编制了《2023 年度自有资金理财计划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于新设互联网金融部的议案》
1.议案内容:
为进一步推进互联网金融业务发展,根据公司的实际情况,拟设立互联网金融部。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》1.议案内容:
为有效落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估的工作要求,进一步提升公司反洗钱工作有效性,根据中国人民银行反洗钱局发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》相关要求,公司开展了洗钱和恐怖融资风险自评估工作,并形成《大越期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名谢颖女士为第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于 2022年12月 8日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》(公告编号:临 2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股
东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
《大越期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
大越期货股份有限公司
董事会
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