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发表于 2024-04-25 17:16:42 股吧网页版
大越期货:第三届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:临 2024-002

证券代码:839979 证券简称:大越期货 主办券商:财通证券
大越期货股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方
式发出
5.会议主持人:堵建琴女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公告编号:临 2024-002

公司监事会对 2023 年度工作情况作了报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2024年4月25日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号:定 2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:定 2024-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据 2023 年年度经营及财务状况,公司编制了《财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

结合公司 2023 年度经营业绩、当前经营的实际情况以及未来的

公告编号:临 2024-002

规划,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:2023 年度暂不向全体股东派发现金红利、送红股、以资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据公司 2024 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况,并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力,公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

为保持公司审计工作的连续性,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公告编号:临 2024-002

1.议案内容:

结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业及地区的薪酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,公司董事会拟定了《公司董事、监事和……
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