公告日期：2024-04-25

公告编号：临 2024-006

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄苏华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄苏华，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，会计学副教授职称。1998 年 7 月至 2001 年 8 月，
任湖北评信会计师事务所助理审计员；2004 年 7 月至 2005 年 8 月，
任绍兴文理学院会计系助理老师；2005 年 8 月至 2011 年 11 月，任
绍兴文理学院会计系讲师；2011 年 12 月至今，任绍兴文理学院会计系副教授；2021 年 11 月至今，任公司第三届董事会独立董事。

报告期内，本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任

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职条件及独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其关联企业任职，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事黄苏华会议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数

席的情况

黄苏华 5 5 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事黄苏华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会

《2022 年度利润分配预案》 同意

月 26 日 七次会议

2023 年 5 第三届董事会 《关于提名谢轶男女士为第三届

同意

月 12 日 八次会议 董事会董事的议案》

《关于预计 2024 年日常性关联交

2023 年 12 第三届董事会

易的议案》《关于 2024 年度自有 同意

月 8 日 十次会议

资金理财计划的议案》

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四、 履行独立董事特别职权的情况

本人在 2023 年度履职期间，不存在提议召开董事会、向董事会或监事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
五、 其他需要说明的情况

报告期内，本人根据相关……
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