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发表于 2021-08-19 15:38:55 股吧网页版
华洪新材:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-19


公告编号:2021-011

证券代码:839981 证券简称:华洪新材 主办券商:华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 9 日,以电话,
书面的形式通知各位董事。
5. 会议主持人:朱斌
6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况

公告编号:2021-011

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

该议案具体内容参见公司于 2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2021 年半年度报告》(“2020-010 号公告”)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮安华洪新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-012)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号:2021-011

1.议案内容:

公司拟于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审
议如上述议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
淮安华洪新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日

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