公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-024

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券
淮安华洪新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以电话，
书面的形式通知各位董事。
5.会议主持人：朱斌
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售广西华洪新材料有限公司股权的议案》1.议案内容：

公司拟以人民币 1,040,000 元的价格出售其控股子公司广西华洪新材料有限公司 52%的股权，交易对手为淄博裕田新型材料有限公司，公司拟与淄博裕田新型材料有限公司签订股权转让协议。上述交易对手与公司无关联关系，不构成关联交易；此次出售子公司股权不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
《淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2022-024

淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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