公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-028

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-028

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839981 华洪新材 2022 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币 290 万元投资设立江苏华弘钠电科技有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 29%。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

认缴/ 出资比例或

投资人名称 出资额/万元 出资方式

实缴 持股比例

公告编号：2022-028

黄颖 400 货币出资 认缴 40%

淮安华洪新材料

290 货币出资 认缴 29%

股份有限公司
青岛钠成新能源

310 货币出资 认缴 31%

科技有限公司
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

公告编号：2022-028

（二） 登记时间：2022 年 12 月 5 日 08 点 00 分至 09 点 00 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系电话：0517-88282598

联系传真：0517-88283918

电子邮箱：huahongxincailiao@……
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