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发表于 2024-05-13 15:34:26 股吧网页版
ST华洪:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-13


证券代码:839981 证券简称:ST 华洪 主办券商:华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱斌
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,不需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 8,085,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.9355%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

请详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《淮安华洪新材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)和《淮安华洪新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,085,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议,积极有效地发挥了董事会的作用,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,085,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《2023 年度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,085,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,085,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意
见的专项说明的议案》

1.议案内容:

请详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,085,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) ……
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