公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-013

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 8 月 5 日审议并通过：

提名李士荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凤良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,900,000 股，占公司股本的 19.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉兴先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,600,000 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李士福先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄敏娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-013

8 月 5 日审议并通过：

提名陈虎先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢建强先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 5 日审议并通过：

选举冒小丽女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、备查文件
1、《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2022-013

2、《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
3、《苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2022 年……
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