公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-019
证券代码:839982 证券简称:骏昌通讯 主办券商:申万宏源承销保荐
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:张家港市金港镇长江西路 38 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李士荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-019
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会人员三年任期已满,公司将进行董事会成员换届选举。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号为:2022-013)。
2. 同意股数20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容:根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会人员三年任期已满,公司监事会现提名陈虎和卢建强为公司非职工代表监事,与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成第三届监事会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号为:2022-013)
2. 同意股数20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
公告编号:2022-019
李士荣 董事 任职 2022 年 8 月 22 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
陈凤良 董事 任职 2022 年 8 月 22 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
刘玉兴 董事 任职 2022 年 8 月 22 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
李士福 董事 任职 2022 年 8 月 22 日 2022 年第一次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。