公告日期:2020-10-19
公告编号:2020-025
证券代码:839982 证券简称:骏昌通讯 主办券商:国融证券
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 16 日
2.会议召开地点:办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 30 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:李士荣
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
为满足公司发展需要,经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,现拟签署《解除持续督导协议书》,该协议自全国中
公告编号:2020-025
小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议》议案
1.议案内容:
为满足公司发展需要,公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(简称“申万宏源承销保荐”)签署《持续督导协议》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效,并将由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-025
(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
为保证更换持续督导主办券商事宜顺利开展,提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于以下事项:
(1)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定,向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告;
(2)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定,披露与本次变更持续督导券商相关事宜;
(3)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定,批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约;
(4)组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料,全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见;
(5)根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料;
(6)办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事……
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