公告日期:2020-11-05
公告编号:2020-028
证券代码:839982 证券简称:骏昌通讯 主办券商:国融证券
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 20 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:李士荣
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构 》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,根据公司业务发展规划和需要,经综合评估,现提
公告编号:2020-028
议聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会,对上述相关
议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日
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