公告日期:2020-11-23
公告编号:2020-032
证券代码:839982 证券简称:骏昌通讯 主办券商:国融证券
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:张家港市金港镇长江西路 38 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李士荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 11 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数20,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-032
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,根据公司业务发展规划和需要,经综合评估,现提议聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2. 同意股数20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日
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