公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-034
证券代码:839982 证券简称:骏昌通讯 主办券商:申万宏源承销保荐
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:李士荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案 》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司将经营范围进行了变更:
变更前:“专业制造高频连接器、基站连接器、车载天线、对讲机、手机、电脑的高精密零件,以及组装各类连接器,同时配套各种零件的表面处理。(依
公告编号:2020-034
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
变更后:“专业制造高频射频连接器、基站连接器、车载天线、对讲机、手机、电脑、军工、宇航的高精密零部件以及组装各类连接器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
公司拟于 2020 年 12 月 31 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
苏州骏昌通讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日
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