公告日期：2021-09-29

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室（上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号）3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 23 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长洪英杰
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履 行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司拟向确定对象发行人民币普通股 1,594,225 股，每股价格
为人民币 62.7264 元，募集资金 10,000 万元，发行对象以现金认购
本次发行的全部股份。同时根据《中华人民共和国公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合 本次股票定向发行的情况，本次发行对于现有股东不安排优先认购
权。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海鹰峰 电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告 编号 2021-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资 本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修改，同时对公司 增发股份和董事会职权条款进行修改，其它条款内容保持不变。具
体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海鹰峰 电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署与股票定向发行相关的附生效条件的协议
的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象平潭汇通创业投资 合伙企业（有限合伙）、平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）及 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业(有限合伙)（以下统称“认购 方”）签署附生效条件的《股份认购协议》，公司现有股东洪英杰、 张凤山、叶长生、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、上 海理成贯晟投资管理中心（有限合伙）、上海紫槐股权投资基金中心 （有限合伙）、上海鹰创企业管理有限公司与认购方签署附生效条件
的《股份认购协议之补充协议》，根据协议的约定自各方签署之日起 成立，并于公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关 于本次股票定向发行的无异议函后起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的 一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟订、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、 备案材料；

（2）授权公司董事会根据股东大会通过的定向发行有关议案 内容办理具体相关事宜，并有权对本次定向发行股票发行说明书作 出非重大调整；

（3）本次股票发行向全国中小……
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